Chiqui Tapia: levantan secreto fiscal y bancario por enriquecimiento ilícito

El juez federal Ariel Lijo dispuso una serie de medidas para investigar a Claudio "Chiqui" Tapia por presunto enriquecimiento ilícito. El magistrado hizo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita y ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del presidente de la AFA, denunciado por un crecimiento patrimonial del 1000% entre 2017 y 2024 mientras trabajaba en la CEAMSE.

La causa contra Claudio "Chiqui" Tapia avanza con nuevas medidas judiciales. El juez Ariel Lijo resolvió levantar el secreto fiscal y bancario del titular de la AFA en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La decisión responde a un pedido formal del fiscal Gerardo Pollicita, que busca reconstruir con precisión la evolución patrimonial del dirigente durante los últimos años.

Según el expediente, Tapia habría registrado un incremento patrimonial cercano al 1000% entre 2017 y 2024, un período en el que también ocupaba un cargo en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). Esa coincidencia temporal es uno de los ejes que la Justicia intentará esclarecer en las próximas etapas de la causa.

Las medidas ordenadas por el juez Lijo

El magistrado dispuso un paquete de medidas de prueba orientadas a reconstruir de manera detallada el patrimonio de Tapia. Entre ellas, se incluye el acceso a información bancaria, declaraciones juradas y datos sobre bienes, movimientos económicos y nivel de consumo del dirigente durante el período bajo la lupa judicial.

• Levantamiento del secreto fiscal y bancario de Chiqui Tapia

• Acceso a declaraciones juradas patrimoniales

• Relevamiento de bienes muebles e inmuebles

• Análisis de movimientos económicos y nivel de consumo

El objetivo de estas diligencias es cruzar la información oficial con los ingresos que Tapia declaró en cada período, para determinar si existe una correspondencia razonable entre lo que ganaba y lo que fue acumulando en bienes y capital.

El origen de la denuncia por enriquecimiento ilícito

El expediente se inició a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio personal con Tapia. En su presentación, Tofoni sostuvo que el presidente de la AFA experimentó un crecimiento patrimonial injustificado mientras cumplía funciones en la CEAMSE.

El análisis incorporado a la denuncia fue el que estableció la cifra que hoy motoriza la causa: un aumento patrimonial cercano al 1000% en apenas siete años. Ese dato quedó como punto de partida para que la fiscalía solicitara las medidas que ahora avaló el juez Lijo.

Qué patrimonio declaró Tapia en 2017

La documentación incorporada al expediente permite reconstruir el punto de partida de la investigación. De acuerdo con esos registros, en 2017 Chiqui Tapia declaró un patrimonio compuesto por:

• Cuatro propiedades, con un valor fiscal conjunto de $17 millones

• Un vehículo

• $1,5 millones en efectivo

Ese será el punto de comparación que utilizará la Justicia para medir la evolución patrimonial de Tapia hasta 2024, año hasta el cual se extiende el período bajo investigación según la denuncia original.

El paso de Tapia por la CEAMSE

Uno de los aspectos centrales de la causa es el cargo que Tapia ocupó en la CEAMSE durante buena parte del período investigado. La superposición entre esa función pública y el crecimiento patrimonial denunciado es lo que llevó a caratular la causa como un presunto caso de enriquecimiento ilícito, delito que en Argentina apunta específicamente a funcionarios públicos que no pueden justificar un incremento significativo de sus bienes.

La investigación deberá determinar si los ingresos correspondientes a ese cargo, sumados a otras fuentes declaradas, alcanzan para explicar el salto patrimonial que describe la denuncia de Tofoni. Por ahora, la causa se encuentra en una etapa de recolección de pruebas y no hay imputación formal contra Tapia.

Qué sigue en la causa contra Chiqui Tapia

Con el secreto fiscal y bancario levantado, la fiscalía de Gerardo Pollicita tendrá acceso directo a la información de cuentas, movimientos y consumos de Tapia durante el período 2017-2024. Esos datos se cruzarán con las declaraciones juradas patrimoniales que el dirigente presentó en su carácter de funcionario de la CEAMSE.

La causa continúa en desarrollo y todavía restan definirse plazos para la producción de las pruebas ordenadas por el juez Lijo. El resultado de ese cruce de información será determinante para establecer si hubo o no una discordancia entre los ingresos declarados por Tapia y el crecimiento de su patrimonio en ese lapso.